建行芜湖政务新区支行堵截电信网络平台诈骗

近日，建行芜湖政务新区支行充分履行“了解你的客户“金融服务职责，反电信网络诈骗管理要求，在日常工作中充分识别客户信息，研判可疑特征，成功堵截一起可疑诈骗事件。

5月11日下午，一名小伙急匆匆前来网点要求取现。但其不经意间的一句“你看看能不能取”立刻引起了柜员小邢的警觉。通过查询其事故档和流水发现，其账户在今日凌晨收到一笔不明款项后被暂停非柜面，拉长流水时间，柜员发现该客户上月也发生类似交易。在尽调过程中，这名男子明显不认识汇款人。声称这是在手机app上的借款，但流水显示汇款人是个人账户，不符合平台借款特征。于是叫来主管，进一步询问这笔钱款的来源，男子随后改口，一会说这是游戏好友向自己的借款，一会又说这是自己卖游戏账号的钱。但柜员认为这些都不是事实，不断询问客户汇款人与其关系，最后客户承认自己收到一条短信，并根据指引打开链接下载了一款名为808钱包的软件。经了解，这是一个非法金融平台。客户可能是在不知情的情况下卷入了电信诈骗，为避免进一步受骗，支行柜员小邢向客户解释了相关情况，拒绝了客户取款需求，主管在工作群里立即将该客户账户的相关信息告知，提醒各网点加强防范甄别；并与反诈中心取得联系，等待进一步排查。支行将持续跟踪事件后续进展。

建行芜湖政务新区支行将反诈宣传和反诈意识深入每位员工内心，此次成功堵截电信诈骗，充分体现了支行员工的工作责任心和风险防范意识，接下来建行芜湖政务新区支行将持续开展反诈骗宣传活动，守护好人民群众的钱袋子，在提升服务能力的同时，提高识别风险敏锐性，以实际行动维护金融秩序的安全稳定。